Правовой анализ

DUE DILIGENCE (ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС)

DueDiligence (DD) (англ. – должная добросовестность) - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку ее финансового состояния и положения на рынке. Проводится обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с этой компанией.

Правовой анализ

В рамках правового анализа осуществляется:

  • Экспертиза учредительных и внутренних корпоративных документов, определяющих корпоративное управление компании, проверка юридического статуса компании, законности учредительных документов и формирования уставного капитала компании;
  • Проверка законности схемы управления компанией, оценка законности назначения и объема полномочий органов компании (органы управления, наблюдательные органы, исполнительные органы, контролирующие органы и т.п.). Анализ основных сделок с акциями (долями) компании, сведения об акционерах, их имущественных и неимущественных правах;
  • Проверка соответствия требованиям законодательства РК решений органов компании;
  • Экспертиза сделок с долями в уставном капитале компании и данных об изменении владельцев, списка участников (владельцев) компании, имущественных и неимущественных прав участников компании, соглашений участников компании;
  • Проверка оформления прав собственности компании на принадлежащее ей имущество, проверка соответствия требованиям законодательства РК оформления прав на имущество приобретаемой компании, в том числе, проверка регистрации прав собственности на недвижимость;
  • Проверка на наличие рисков оспаривания прав на имущество, в том числе, на наличие обременений правами залога или иными правами требования со стороны третьих лиц;
  • Проверка лицензий и разрешений компании, рисков их отзыва или приостановления;
  • Анализ рисков, возникающих в случае применения антимонопольного законодательства РК к приобретаемой компании и самой сделки по ее приобретению;
  • Правовой анализ и определение юридических рисков компании, связанных с товарными знаками, патентами, заявленными и зарегистрированными в уполномоченном органе по интеллектуальной собственности, и с иными правами на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащими компании или другим лицам, в том числе рисков их оспаривания или отмены регистрации;
  • Анализ основных контрактов компании с целью выявления рисков, несоответствия законодательству РК, возникновения неблагоприятных последствий для покупателя;
  • Общая оценка соблюдения трудового законодательства на предмет возможных юридических рисков;
  • Иные вопросы, которые могут происходить из особенностей деятельности компании.

По результатам правового анализа заказчику представляется отчет.